Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla localizaron y detuvieron a un joven melillense presunto autor de 14 estafas realizadas por Internet por el método conocido como SIM SWAPPING por un importe total de casi 72.000 euros, siendo las víctimas residentes en varias provincias del territorio nacional.
Modus Operandi SIM SWAPPING
Primero el actor inicial recopila datos personales sobre las víctimas, manipulándola mediante engaño, principalmente con el uso de correos electrónicos de phishing (haciéndose pasar por la entidad bancaria).
Después, se dirige a la compañía telefónica de la víctima solicitando una nueva tarjeta SIM. Para conseguirlo utiliza todo tipo de estratagemas, siempre haciéndose pasar por la víctima, conociendo y utilizando los datos personales obtenidos con anterioridad.
Una vez obtenida la tarjeta SIM, el teléfono de la víctima perderá la conexión a la red y el estafador recibirá todos los SMS y las llamadas de voz destinadas a la víctima, que en unión al libre acceso a la aplicación bancaria (APP), le permite realizar compras de elevada cuantía por Internet, consumando así la estafa.
La investigación se inició en Valencia
Las investigaciones se iniciaron en octubre del año 2021, cuando se recibió una denuncia en una Comisaría de Valencia dando cuenta de un delito de estafa de casi 6000 euros a través del referido método de SIM SWAPPING. La denunciante comprobó en su entidad bancaria que existían 4 tarjetas de crédito a su nombre, aparte de la suya. De todas ellas le habían realizado compras por Internet, manifestando que familiares que la llamaban a su número de teléfono le decían que les contestaba un hombre desconocido.
De la investigación se hizo cargo el Grupo de Policía Judicial de Comisaría de Distrito de Ruzafa (Valencia), cuyos agentes localizaron en Málaga el domicilio en donde eran entregadas las compras fraudulentas, por lo que trasladaron lo actuado al Grupo de Policía Judicial del Distrito Oeste de Málaga, cuyos agentes pudieron determinar la existencia de hasta 13 víctimas más que habían sido estafadas con el mismo modus operandi, y que tenían comonexo común de todas ellas el que las compras fraudulentas realizadas por Internet eran recogidas en el citado domicilio de Málaga por la misma persona.
Las compras eran recogidas en un domicilio de Málaga
Por supuesto que la persona que residía en el citado domicilio y recogía los paquetes exponiéndose a una fácil identificación, desconocía la procedencia ilícita de los mismos, y había sido captada por el autor de los hechos quien le pagaba una módica cantidad de dinero por cada paquete que recibía y que inmediatamente pasaba a recoger.
Una vez plenamente identificado el presunto autor de los hechos de 20 años de edad y nacionalidad española, fue detenido en Melilla, ocupándosele una tablet y un teléfono móvil de alta gama, 4 tarjetas bancarias (una de ellas con sede en Lituania y otra de criptomonedas), y fue puesto a disposición judicial por 13 delitos de estafa y 1 de usurpación de identidad.
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